Etiqueta: uif

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México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia ...

México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que realizó nuevas incorporaciones a la Lista de ...

CDMX.- Santander México afirmó que ante la determinación de la Suprema Corte que confirmó las facultades a la Unidad de ...

México.- Tras la resolución de la Suprema Corte que da posibilidad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de bloquear cuentas con ...

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en conjunto con autoridades estadounidenses, ...

México.- En entrevista para ENFOQUE, el Mtro. Salvador Mejía, experto en prevención de lavado de dinero, ...

México.- La Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera informaron que derivado de información ...

México.- El pleno de la Comisión Permanente ratificó este miércoles con 31 votos a favor a ...

México.- Omar Reyes Colmenares, candidato a encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría ...